Publish Date: Mon, 01 Oct 2018 (11:36 IST)
Updated Date: Mon, 01 Oct 2018 (12:09 IST)
नई दिल्ली। नई दिल्ली। 13400 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल घोटाले में ईडी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ईडी ने जानकारी दी है कि नीरव मोदी ने घोटाले की रकम का इस्तेमाल लंदन और अमेरिका में किया था। घोटाले की रकम से यहां प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। खास बात यह है कि नीरव मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद भी करोड़ों के जेवरात हॉन्ग-कॉन्ग भेजे गए थे।
नीरव मोदी के खिलाफ भारत सहित 5 देशों में बड़ी काईवाई को अंजाम दिया गया है। नीरव मोदी और उसके परिवार की 637 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) एजेंसी ने कहा है कि प्रॉपर्टी, जूलरी, फ्लैट्स और बैंक बैलेंस को भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित अन्य देशों में जब्त किया गया है। ऐसे बहुत कम मामले हैं, जिनमें भारतीय एजेंसियों ने विदेशों में आपराधिक मामलों में संपत्तियों को जब्त किया है।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (PMLA) के तहत ED ने न्यूयॉर्क (अमेरिका) में नीरव मोदी की 216 करोड़ रुपए मूल्य की 2 अचल संपत्ति जब्त की है। एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आदित्य नानावटी के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।
अरबपति जूलर नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी ने PNB में करीब 13400 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है। घोटाले का पर्दाफाश होने से पहले दोनों इस साल जनवरी में देश छोड़कर फरार हो गया था। (एजेंसी)
