मुंबई/नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में कथित फर्जीवाड़ा मामले में अपनी जांच विस्तारित करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज नीरव मोदी की पत्नी एमी को पूछताछ के लिए समन भेजा और साथ ही नीरव की बैंकों में जमा राशि तथा शेयरों सहित लगभग 44 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली।
ईडी ने अरबपति हीरा आभूषण कारोबारी से जुड़ी एक वर्कशॉप से बड़ी संख्या में आयातित घड़ियां भी जब्त कर लीं। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत नीरव मोदी समूह के 30 करोड़ रुपए के बैंक खातों और 13.86 करोड़ रुपए के शेयरों पर ताजा जब्ती आदेश जारी किया है।
उन्होंने कहा कि नीरव की पत्नी एवं अमेरिकी नागरिक एमी को समन जारी करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ने नीरव के रिश्तेदार एवं गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी को पूछताछ के लिए 26 फरवरी को मुंबई स्थित ईडी कार्यालय बुलाया है। पूछताछ के लिए दी गई कल की तारीख पर आने में विफल रहे नीरव को भी इसी दिन एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने पिछले हफ्ते विभिन्न स्थानों पर नीरव से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद बड़ी संख्या में आयातित घड़ियां, स्टील की 176 अल्मारियां, 158 बॉक्स और 60 कंटेनर जब्त किए हैं। ईडी ने कल कारोबारी और उसके समूह से जुड़ी 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जमा राशि, शेयर और कारें जब्त की थीं।
एजेंसी के समक्ष नीरव के पेश न होने के बाद ताजा समन कल जारी किए गए। नीरव ने अपने पासपोर्ट के अस्थाई निलंबन तथा लंबित कारोबारी मुद्दों को अपने पेश न होने का कारण बताया था। एजेंसी ने दावा किया कि ईडी द्वारा इस मामले में अब तक जब्त की गई कुल संपत्ति 5,870 करोड़ रुपए की है।
इसने कहा कि इसका स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जा रहा है। फर्जीवाड़ा पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) द्वारा हाल में की गई शिकायत के बाद प्रकाश में आया था। इसके बाद ईडी तथा अन्य जांच एजेंसियां नीरव, चौकसी और अन्य के खिलाफ जांच कर रही हैं।
पीएनबी ने शिकायत की थी कि इन लोगों ने बैंक के कुछ कर्मियों की कथित मिलीभगत से उसके साथ 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। सीबीआई और ईडी ने मामले की जांच के लिए दो-दो प्राथमिकियां दर्ज की हैं। माना जाता है कि आपराधिक मामला दर्ज होने से पहले ही नीरव और चौकसी देश छोड़कर भाग गए। (भाषा)
