Publish Date: Thu, 22 Feb 2018 (11:26 IST)
Updated Date: Thu, 22 Feb 2018 (14:22 IST)
मुंबई/ नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले की जांच में उसने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी समूहों के 94.52 करोड़ रुपए कीमत के म्यूच्यूअल फंड्स और शेयर फ्रीज किए हैं।
ईडी ने धन शोधन निषेध कानून (पीएमएलए) के आपराधिक प्रावधानों के तहत नीरव मोदी के खिलाफ अपनी जांच के संबंध में उसकी नौ लक्जरी कारें भी जब्त की हैं। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 86.72 करोड़ रुपए के म्यूच्यूअल फंड्स और शेयर चोकसी और उनके समूह के है, जबकि शेष नीरव मोदी समूह के हैं। चोकसी नीरव मोदी के मामा हैं और गीतांजलि समूह तथा अन्य आभूषण ब्रांड के प्रमोटर हैं।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले सप्ताह अपने छापों के दौरान बरामद नीरव मोदी की नौ लक्जरी कारें भी जब्त कर ली हैं। इन कारों में एक रॉल्स रॉयस घोस्ट, एक मर्सिडीज बेंज, एक पोर्श पनामेरा, तीन होंडा की कारें, एक टोयोटा फॉच्युनर और एक इनोवा शामिल हैं। पीएनबी के साथ हुई 11,400 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी तथा उनके फर्मों के खिलाफ जांच चल रही है।
