नई दिल्ली। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बाद सीबीआई ने दिल्ली के एक हीरा कारोबारी पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) से 389.85 करोड़ रुपए की कथित तौर पर ऋण धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने कथित धोखाधड़ी के लिए द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल लिमिटेड पर मामला दर्ज किया है।
सीबीआई के समक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शिकायत के छ: माह बाद एजेंसी ने कंपनी के निदेशकों- सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह एवं एक अन्य कंपनी द्वारका दास सेठ एसईजेड इनकॉर्पोरेशन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कंपनी ने 2007-12 के बीच ओबीसी से विभिन्न तरह के कर्ज लिए।
यह कर्ज कुल मिलाकर 389 करोड़ रुपए का है। बैंक की शिकायत के मुताबिक बैंक को पता चला कि कंपनी लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) का इस्तेमाल कर रही थी। यह शिकायत अब सीबीआई की प्राथमिकी में दर्ज है। इसमें कहा गया कि कंपनी ऐसी कंपनियों के साथ कारोबारी लेन-देन में भी शामिल थी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है।
