विदेशी मुद्रा व्यापार धोखाधड़ी मामला : ED ने स्पेन में 131 करोड़ रुपए की नौका और 2 मकान जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कहा कि धोखाधड़ी में शामिल विदेशी मुद्रा व्यापार मंच के खिलाफ धनशोधन रोधी कानून के तहत की गई कार्रवाई के दौरान स्पेन में स्थित दो नौका, दो मकान और कुछ अन्य संपत्तियां कुर्क की गयी हैं, जिनकी कीमत 131 करोड़ रुपए से अधिक है। ईडी के अनुसार इस ‘ऑक्टाएफएक्स’ ने कथित तौर पर कई निवेशकों से धोखाधड़ी की है।

निदेशालय ने बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक लग्जरी नौका, एक मिनीजेट बोट, एक महंगी कार और स्पेन में दो आवासीय संपत्तियों को जब्त करने का एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है, जिनकी कीमत 131.45 करोड़ रुपए है। ईडी ने कहा कि "चेरी" नामक यह नौका पश्चिमी भूमध्य सागर में भ्रमण कर रही है।

धनशोधन की जांच पुणे पुलिस (शिवाजी नगर थाने) द्वारा कई व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से शुरू हुई है, जिन पर ‘ऑक्टाएफएक्स फॉरेक्स-ट्रेडिंग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।  भाषा Edited by: Sudhir Sharma